د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک مجعول هویتی
سهولت جابجایی انواع چک های بانکی ، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند . همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با بهره گرفتن از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید ، چکهای جعلی را بجای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند ، طبق عرف بازار ، فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده ، می‌رسد . بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند .
البته سوابقی نیز در خصوص بکارگیری این روش به گونه ای دیگر در محاکم و مراجع انتظامی‌مطرح شده است . یکی از راه هایی که مجرمین جهت وصول چک های تقلبی از اسناد هویتی مجعول استفاده می‌نمایند ، عبارت از این است که با عناوین گوناگون ، از بانکها ، چک های رمز دار و با بین بانکی را دریافته داشته و قبل از ارائه به بانک محال علیه ، ارقام و مبلغ چک را تغییر می‌دهند . به نحوی که در بررسی های عادی که معمولاً توسط متصدیان باجه بانک صورت می‌گیرد ، مشخص نگردد . سپس با ارائه مدارک هویتی جعلی ، چک موصوف را وصول کرده و سریعاً از صحنه خارج می‌شوند .
طبیعی است که در مکاتبات بعدی بین شعب ، بانک جعلی بودن چک و افزایش مبلغ آن مشخص خواهد شد . اما مطمئناً شناسایی وصول کننده از پی جویی سند هویت ارائه شده که جعلی است نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت .
این روش بیشتر در ارتباط با حساب های دولتی است و موسسات دولتی که معمولاً از موجودی خود به لحاظ حجم عظیم تبادلات بصورت روزانه مطلع نمی‌باشند ، به وقوع می‌پیوندند .
ه ) کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی امکانات و خدمات عمومی‌و امتیازات اجتماعی ، برای قشر خاصی و یا گروه ویژه ای از افراد جامعه در نظر گرفته شده است که لازمه بهره گیری از این امتیازات ، تعلق فرد به جامعه و گروه مورد نظر می‌باشد . احراز این تعلق و وابستگی ، از طریق ارائه مدارک مستند و مستدل میسر است . برای نمونه ، امتیازی که حدود سال های قبل برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین گمرکی مجاز بودند هر کدام یک دستگاه اتومبیل را با تخفیف ویژه گمرک وارد کشور نمایند ، مسلماً اشخاص و افرادی که در این موضوع خاص دارای زمینه فکری هستند ، با حیله و تزویر و با تقلب سعی و تلاش دارند از این امتیاز بهره گیرند . لذا به منظور معرفی خود به عنوان فردی از قشر موصوف ، با تهیه مدارک هویتی جعلی ، مانند کارت شناسایی صنف مورد نظر و غیره ، به ادارات و سازمان های ذیربط مراجعه و شانس خود را در استفاده از امتیاز ویژه آزمایش می‌کنند که در اغلب اوقات نیز از این قضیه نتیجه می‌گیرند .
نمونه دیگری که در رابطه با شگرد ذکر شده می‌توان به آن اشاره نمود ، سوء استفاده هایی است که با جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی مربوط به جانبازان در رابطه با بهره گرفتن از امتیازات جانبازان عزیز مشاهده شده است .
و ) کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آنها
شیوه دیگری که با بهره گرفتن از سند هویتیی جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌شود ، روشی است که برخی از مجرمین حرفه ای با ویژگی های خاصی که دارند ، آن را بکار می‌برند . به این نحو که با ظاهری آراسته و کسب اطلاعات عمومی‌پیرامون قشر خاصی از اقشار جامعه که در نزد عموم دارای مقبولیت می‌باشند و با جعل مدارک هویتی این گروه خاص ، در مجامع و محافل آنها شرکت نموده و از این طریق در بین سایر اقشار جامعه کسب اعتبار می‌نمایند و در نهایت با بهره گرفتن از اطمینانی که مردم در رابطه با آن قشر به خصوص دارند ، اعمال مجرمانه خود را تحقق می‌بخشند .
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی
وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در اقصی نقاط کشور پیدا نموده است ، فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را بدنبال دارد .
کسانی که با شناسایی این املاک و اموال و اطمینان از اینکه مالک آن فعلاً در دسترس نبوده و تصرف ملک از جانب مالک به هر دلیلی محتمل نمی‌باشد ، لذا بدواً تحقیقاتی را در این زمینه به عمل آورده ، هویت و وضعیت مالک سندی را مشخص ساخته و سپس با سندسازی و تهیه اسناد جعلی مالکیت و تنظیم قولنامه های صوری مدارک اولیه را ایجاد می‌نمایند و بعد از آن با جعل مدارک هویتی مربوط به مالک ، خود را به جای آن معرفی و اموال مذکور را به راحتی به فروش می‌رسانند .
کشف چنین اقداماتی بیشتر منوط است به حضور مالک اصلی و پیگیری موضوع از جانب آن و یا اینکه در مراحل ثبت و تنظیم اسناد ، فرد یا مسئولی قادر باشد جعلی بودن اسناد را تشخیص دهد . به هر تقدیر ، سوابق گوناگونی در این زمینه در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی وجود دارد و به اشکال مختلف و با تغییرات گوناگون این شگرد از سوی مجرمین بکار گرفته می‌شود .
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
-
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
